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La nuova disciplina dell’antiriciclaggio i soggetti obbligati e l’analisi del rischio. Parte I

  • Corso Accreditato
  • Crediti Formativi: 1
  • Accreditato il 03/10/2024
La nuova disciplina dell’antiriciclaggio i soggetti obbligati e l’analisi del rischio. Parte I
25.00 € + IVA 0
Corso accreditato dal Consiglio Nazionale Forense a ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE
  • Crediti Formativi 1
  • Durata corso1 ora
  • Durata Iscrizione120 giorni
  • Accreditato il03/10/2024
  • Corso perDiritto Amministrativo
Corso acquistabile solo singolarmente e non disponibile nei pacchetti.
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Cosa imparerai

L'obiettivo del corso, in coerenza con le finalità del regolamento per la formazione professionale intende fornire ai professionisti, agli operatori del settore e agli studiosi un quadro organico ed approfondito delle discipline e delle procedure in tema di antiriciclaggio, consentendo un’informazione esauriente ed un orientamento sistematico in una materia di rilevante interesse che tutela l’economia dalla realizzazione di attività illecite nel mercato, in quanto il reato di money laundering rappresenta un potenziale lesivo per l’iniziativa economica commerciale. 

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Contenuto del corso

Il riciclaggio di denaro sporco rappresenta un momento cruciale delle moderne dinamiche criminali. Il reinvestimento dei profitti delle attività illegali aumenta il potere delle organizzazioni mafiose e/o terroristiche, dedite da sempre a conquistare non solo i mercati e ad influenzare negativamente la società civile, ma altresì riguarda anche l’attivarsi di comportamenti delinquenziali da parte di singoli individui volti a danneggiare il sistema economico-contributivo degli Stati. Pertanto si rende necessaria l’esigenza di conoscere questo particolare fenomeno criminoso, le sue concrete e multiformi manifestazioni empiriche, nonché gli strumenti giuridici e pratici adeguati ad affrontare tale problematica attuale.

  • Definizione del riciclaggio e normativa antiriciclaggio, FdT
  • Analisi e valutazione del rischio
  • Obblighi e contenuti degli adempimenti di adeguata verifica
  • Il MEF, il CSF, UIF e FIU
  • Mitigazione del rischio
  • La comunicazione di violazioni
  • Soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio
  • Pagamenti in contanti ed antiriciclaggio
  • Obblighi per I prestatori di gioco
  • Criptovalute e rischi di ricilaggio

Docenti

Avvocato. Dal 2009 svolge attività libero-professionale in materia di diritto penale, societario, assicurativo. Già consigliere ...

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